中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司云南省分行2024-2027年信用卡逾期欠款委外催收服務(wù)(二次)資格預(yù)審公告

發(fā)布時(shí)間: 2024年07月22日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號(hào)
招標(biāo)估價(jià)
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報(bào)名截止時(shí)間
投標(biāo)截止時(shí)間
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招標(biāo)詳情
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****2024-2027年信用卡逾期欠款委外催收服務(wù)(二次)

資格預(yù)審公告

本項(xiàng)目的招標(biāo)人為****(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”),資金來(lái)源為企業(yè)自籌,已具備招標(biāo)條件。****(以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受招標(biāo)人的委托,就****2024-2027年信用卡逾期欠款委外催收服務(wù)(二次)(項(xiàng)目編號(hào):****)進(jìn)行公開招標(biāo),特邀請(qǐng)有意向參加的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人”)提出資格預(yù)審申請(qǐng)。

1.1 招標(biāo)范圍及招標(biāo)控制價(jià):完成****2024-2027年信用卡逾期欠款委外催收服務(wù)(二次),控制價(jià)(服務(wù)金額(含稅))為9600萬(wàn)元,具體詳見“第五章采購(gòu)需求”。

商品名稱

預(yù)估委案金額(萬(wàn)元)

預(yù)估回收金額(萬(wàn)元)

服務(wù)費(fèi)率(含稅)(控制價(jià))

服務(wù)金額(含稅)(萬(wàn)元)(控制價(jià))

催收服務(wù)--逾期90天(含)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)賬戶(90天以內(nèi))

213,749.00

32,200.00

8.04%

2,588.88

催收服務(wù)--逾期90天以上、180天(含)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)賬戶(91-180天)

285,447.00

21,760.00

10.95%

2,382.72

催收服務(wù)--逾期180天以上、270天(含)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)賬戶(181-270天)

233,262.00

7,713.00

14.13%

1,089.85

催收服務(wù)--逾期270天以上、一年(含)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)賬戶(271-360天)

331,807.00

4,088.00

16.96%

693.32

催收服務(wù)--逾期一年以上、兩年(含)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)賬戶(361-720天)

311,915.00

5,557.00

21.91%

1,217.54

催收服務(wù)--逾期兩年以上的風(fēng)險(xiǎn)賬戶(721天以上)

848,635.00

6,961.89

23.38%

1,627.69

控制價(jià)合計(jì)

2,224,815.00

78,279.89


9,600.00

注:

①招標(biāo)控制價(jià)不得超過(包括單價(jià)、合計(jì));

②采購(gòu)數(shù)量為預(yù)估數(shù)量(投標(biāo)人不得修改分項(xiàng)報(bào)價(jià)表中的數(shù)量),簽署合同為框架合同,支付款項(xiàng)時(shí)以驗(yàn)收合格的數(shù)量據(jù)實(shí)結(jié)算。

③服務(wù)金額(含稅)(本次招標(biāo)計(jì)算使用)=回收金額*綜合費(fèi)率。

服務(wù)金額(含稅)(后續(xù)結(jié)算使用)=回收金額*綜合費(fèi)率*綜合考評(píng)系數(shù)。其中,“綜合考評(píng)系數(shù)”指在合同執(zhí)行期間,招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)人設(shè)置回收業(yè)績(jī)、信息安全、業(yè)務(wù)合規(guī)、服務(wù)品質(zhì)、管理能力、外部渠道投訴數(shù)量、其他等評(píng)分項(xiàng),對(duì)**委外機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核評(píng)分后,根據(jù)排名確定考核系數(shù)?!盎厥战痤~”****公司催收在每期委托催收期限內(nèi)歸還的有效欠款,具體金額數(shù)據(jù)由我行在委案結(jié)束后從系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)出(扣除從債務(wù)人賬戶中主動(dòng)扣收款項(xiàng)歸還的欠款、減免的欠款、我行司法訴訟回收的欠款后)與中標(biāo)人及二級(jí)行進(jìn)行核對(duì)后確定。

④服務(wù)費(fèi)率(含稅) (控制價(jià))指綜合費(fèi)率,包干。

⑤所有中標(biāo)人所報(bào)的“服務(wù)費(fèi)率(含稅)”的平均價(jià)作為本項(xiàng)目合同執(zhí)行價(jià)格。

1.2 服務(wù)地點(diǎn):招標(biāo)人指定地點(diǎn)。

1.3 合同履行期限:3年(自合同約定之日起)。

1.4 質(zhì)量要求:符合國(guó)家、地方、行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范,符合招標(biāo)人采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

1.5 中標(biāo)人數(shù)量:現(xiàn)擬通過招標(biāo)方式選擇4名合格的投標(biāo)人作為本項(xiàng)目的中標(biāo)人,中標(biāo)人分別與****簽訂采購(gòu)合同。

1.6 中標(biāo)人份額分配原則:初始委托份額平均分配,此后根據(jù)考核情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,回款情況好的增加份額,反之減少份額。

1.7 本項(xiàng)目不劃分標(biāo)段。

1.8 本項(xiàng)目不屬于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,****政府采購(gòu)項(xiàng)目,為招標(biāo)人自行采購(gòu)的項(xiàng)目。

二、申請(qǐng)人資格要求【含資格預(yù)審申請(qǐng)文件審核、實(shí)地考察審核】
(一)常規(guī)性供應(yīng)商資格條件

2.1 申請(qǐng)人具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

2.2 申請(qǐng)人當(dāng)前未處于限制開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)等重大行政處罰期內(nèi)。

2.3 申請(qǐng)人當(dāng)前未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入稅收違法黑名單;未被“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”列入失信被執(zhí)行人名單;未被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;未被“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站列入嚴(yán)重違法失信名單。

2.4 法定代表人(負(fù)責(zé)人)為同一人或存在控股、管理關(guān)系的不同申請(qǐng)人,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目。

2.5 申請(qǐng)人在法律和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法****銀行和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。

2.6 ****銀行不存在利益沖突,****銀行合法利益和聲譽(yù)的情形,****銀行的重大誠(chéng)信問題。

2.7 申請(qǐng)人在資格****銀行**分行供應(yīng)商禁用或退出期內(nèi)。

2.8 申請(qǐng)人承諾在本項(xiàng)目招標(biāo)過程中不存在下列情形,如存在下列情形之一,招標(biāo)人有權(quán)取消其投標(biāo)或中標(biāo)資格。情形包括但不限于:(1)法定代表人(負(fù)責(zé)人)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中受到刑事處罰;(2)重大并購(gòu)或重組,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);(3)其他重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),影響正常采購(gòu)**。

2.9 申請(qǐng)人提供的服務(wù)或服務(wù)成果不存在任何侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情形。如果第三方****銀行提供的服務(wù)或服務(wù)成果侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán),****銀行或申請(qǐng)人提起(包括威脅提起或很可能提起)法律訴訟程序或知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法程序(簡(jiǎn)稱侵權(quán)訴訟),則申請(qǐng)人自知悉上述事項(xiàng)起將****銀行,建設(shè)銀行有權(quán)采取相應(yīng)措施,申請(qǐng)人將依法承擔(dān)全部責(zé)任。

2.10 申****銀行龍集采平臺(tái)(http://ibuy.****.com)領(lǐng)取資格預(yù)審文件并登記備案。

(二)項(xiàng)目需求所需的供應(yīng)商資格條件

2.11 請(qǐng)申請(qǐng)人填寫并在資格預(yù)審申請(qǐng)文件中提交以下《信用卡外部催收機(jī)構(gòu)審核表》(詳見附件1)?!究傂小蛾P(guān)于加強(qiáng)信用卡外部催收機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的通知》(建總函〔2023〕258號(hào))最新要求,均需據(jù)實(shí)填寫,材料清單中所列材料均需提交,并確保齊全】

2.12 對(duì)申請(qǐng)人財(cái)務(wù)狀況的要求:申請(qǐng)人需遵守國(guó)家法律、法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,具有良好的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果?!旧暾?qǐng)人具備2021至2023年度出具無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告,請(qǐng)?zhí)峁徲?jì)報(bào)告首頁(yè)、意見頁(yè)、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表(利潤(rùn)表)和現(xiàn)金流量表。申請(qǐng)人有經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表的,按合并財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì),****公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表。申請(qǐng)人需2021至2023年度至少有1個(gè)年度盈利,且需其中至少有1個(gè)年度資產(chǎn)負(fù)債率(負(fù)債合計(jì)/資產(chǎn)總計(jì)*100%)小于100%】

2.13 申請(qǐng)人需提交依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的記錄。

(1)依法繳納稅收要求:①申請(qǐng)人應(yīng)提供2023年1月至資格預(yù)審申請(qǐng)文件提交截止時(shí)間前任意三****銀行出具****機(jī)關(guān)出具的證明的復(fù)印件);②依法免稅的申請(qǐng)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅。

(2)依法繳納社會(huì)保障資金要求:①申請(qǐng)人應(yīng)提供2023年1月至資格預(yù)審申請(qǐng)文件提交截止時(shí)間前任意三個(gè)月的繳納社會(huì)保險(xiǎn)的憑據(jù)(專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單);②不需要繳納社會(huì)保障資金的申請(qǐng)人,應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其不需要繳納社會(huì)保障資金。

2.14 信譽(yù)要求:

1)申請(qǐng)人當(dāng)前未處于限制開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、限制從業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);沒有因騙取中標(biāo)或者嚴(yán)重違約等問題,被有關(guān)部門暫停投標(biāo)資格并在暫停期內(nèi)的;未被注銷、解散、停業(yè)、破產(chǎn)等相關(guān)負(fù)面輿情信息;當(dāng)前不存在作為被告涉嫌重大侵權(quán)的法律糾紛;當(dāng)前未處于“沒收違法所得、沒收非法財(cái)務(wù)、暫扣許可證件、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷許可證件”等行政處罰期內(nèi)的情況,被納入工商企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄,且尚未被移除?!拘枭暾?qǐng)人承諾】

2)申請(qǐng)人未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.****.cn)、“中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(zxgk.****.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單經(jīng)營(yíng)(活動(dòng))異常名錄(狀態(tài))信息、司法判決及執(zhí)行信息的情形;未被“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”列入政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單;“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://www.****.cn/)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。【注:由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查詢,查詢時(shí)間為本項(xiàng)目的資格預(yù)審公告發(fā)布后至資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間前,查詢****委員會(huì)評(píng)審】

3)通過“中國(guó)裁判文書”網(wǎng)站(https://wenshu.****.cn)公開信息查詢,重點(diǎn)考察外部催收機(jī)構(gòu)是否存在同類服務(wù)中發(fā)生糾紛或造成風(fēng)險(xiǎn)事件,是否存在網(wǎng)絡(luò)負(fù)面信息、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、違法違規(guī)催收行為等情況。申請(qǐng)人承諾:近5年(2019年至2023年)內(nèi)不存在刑事案件且被判決處罰、不存在被列入建行黑名單的情形、不存在與P2P平臺(tái)**或****公司**,不存在同類服務(wù)中發(fā)生糾紛或造成風(fēng)險(xiǎn)事件,不存在網(wǎng)絡(luò)負(fù)面信息、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、違法違規(guī)催收等行為。【注:由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查詢,查詢時(shí)間為本項(xiàng)目的資格預(yù)審公告發(fā)布后至資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間前,查詢****委員會(huì)評(píng)審】

4)申請(qǐng)人(含企業(yè)和全部法定代表人/負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人等高級(jí)管理人員)在人行征信系統(tǒng)(http://www.****.cn/)的征信報(bào)告不可有不良信用記錄或當(dāng)前逾期。申請(qǐng)人的法定代表人的人行征信報(bào)告(http://www.****.cn/)不可有不良信用記錄或當(dāng)前逾期的情況?!咀ⅲ河缮暾?qǐng)人自行提交,查詢時(shí)間為本項(xiàng)目的資格預(yù)審公告發(fā)布后至資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間前,查詢****委員會(huì)評(píng)審】

5)通過“外數(shù)慧查”查詢近5年(2019年至2023年)內(nèi)存在刑事案件且被判決處罰,或存在被列入黑名單的情形。【注:由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查****委員會(huì)審議確定的查詢渠道進(jìn)行查詢),查詢時(shí)間為本項(xiàng)目的資格預(yù)審公告發(fā)布后至資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間前,查詢****委員會(huì)評(píng)審】

2.15 其他承諾:申請(qǐng)人承諾在本項(xiàng)目資格審查過程中信守承諾,若申請(qǐng)人違反任何一項(xiàng)承諾,招標(biāo)人有權(quán)取消其投標(biāo)或中標(biāo)資格。申請(qǐng)人還需承諾不存在以下情形之一,包括但不限于:1)法定代表人(負(fù)責(zé)人)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中受到刑事處罰;2)重大并購(gòu)或重組,影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);3)其他重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),影響正常采購(gòu)**;4)****銀行**地區(qū)供應(yīng)商禁用或退出期內(nèi);5)申請(qǐng)人在法律和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法****銀行和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu);****銀行不存在利益沖突,****銀行合法利益和聲譽(yù)的情形,****銀行的重大誠(chéng)信問題;6)申請(qǐng)人提供的服務(wù)或服務(wù)成果不存在任何侵犯第三方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情形。如果第三方****銀行提供的服務(wù)或服務(wù)成果侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán),****銀行或申請(qǐng)人提起(包括威脅提起或很可能提起)法律訴訟程序或知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法程序(簡(jiǎn)稱侵權(quán)訴訟),則申請(qǐng)人自知悉上述事項(xiàng)起將****銀行,建設(shè)銀行有權(quán)采取相應(yīng)措施,申請(qǐng)人將依法承擔(dān)全部責(zé)任;7)申請(qǐng)人近1年(2023年至今)不存在被監(jiān)管通報(bào)或同業(yè)禁入情況。

2.16 申請(qǐng)人必須開具全額增值稅專用發(fā)票,需提供承諾書。

2.17 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo),不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

(三)實(shí)地考察要求

2.18 實(shí)地考察是對(duì)申請(qǐng)人在**機(jī)構(gòu)(含總、分機(jī)構(gòu))的資格進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括實(shí)地考察結(jié)論和實(shí)地考察記錄。

2.19 實(shí)地考察結(jié)論作為本次資格審查中相應(yīng)指標(biāo)的評(píng)審依據(jù)??疾旃?yīng)商資格的基本準(zhǔn)入條件(信息科技外包服務(wù)管理情況)、分公司準(zhǔn)入條件相關(guān)要求等,共5個(gè)指標(biāo)8個(gè)檢查要點(diǎn),全部指標(biāo)合格則最終的實(shí)地考察結(jié)論為合格;其中任何一項(xiàng)指標(biāo)不合格則最終的實(shí)地考察結(jié)論為不合格。詳見《供應(yīng)商資格實(shí)地考察結(jié)論》(附件3)。

2.20 實(shí)地考察記錄不作為本次資格審查的評(píng)審依據(jù),但記錄作為后續(xù)評(píng)標(biāo)的依據(jù)。實(shí)地考察供應(yīng)商資格的相關(guān)情況,共11個(gè)指標(biāo)29個(gè)考察要點(diǎn),詳見《供應(yīng)商資格實(shí)地考察記錄》(附件4)。

2.21 ****小組按《供應(yīng)商資格實(shí)地考察進(jìn)場(chǎng)單》(附件2)、《供應(yīng)商資格實(shí)地考察結(jié)論》(附件3)和《供應(yīng)商資格實(shí)地考察記錄》(附件4)要求逐條進(jìn)行實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察,確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰。

三、資格預(yù)審方法及標(biāo)準(zhǔn)

本項(xiàng)目資格預(yù)審采用合格制。****委員會(huì)按照資格預(yù)審文件載明的審查標(biāo)準(zhǔn)和程序?qū)ι暾?qǐng)人的資格條件進(jìn)行審查,凡通過資格預(yù)審【即:資格預(yù)審申請(qǐng)文件審核通過,且實(shí)地考察審核通過】的申請(qǐng)人將具有資格參與投標(biāo)。合格申請(qǐng)人最低數(shù)量確定為6家。

4.1 凡符合本次申請(qǐng)人資格要求且有意向參加資格預(yù)審的申請(qǐng)****銀行集采平臺(tái)(http://ibuy.****.com)(以下簡(jiǎn)稱“電子化平臺(tái)”)進(jìn)行免費(fèi)注冊(cè)。申請(qǐng)人提出注冊(cè)申請(qǐng)后,電子化平臺(tái)會(huì)進(jìn)行注冊(cè)審核。注冊(cè)方式詳見電子化平臺(tái)。電子化平臺(tái)將對(duì)申請(qǐng)人的注冊(cè)信息進(jìn)行審查,審核通過后即為注冊(cè)成功。注冊(cè)成功的申請(qǐng)人請(qǐng)登錄注冊(cè)賬號(hào)后并于“****銀行”子平臺(tái)的“操作手冊(cè)及常見問題”處下載“供應(yīng)商投標(biāo)業(yè)務(wù)操作手冊(cè)”,并根據(jù)流程領(lǐng)取資格預(yù)審文件。

4.2 本項(xiàng)目實(shí)行電子化平臺(tái)發(fā)售電子版資格預(yù)審文件,無(wú)紙質(zhì)版資格預(yù)審文件。資格預(yù)審文件發(fā)售時(shí)間為2024年7月22日10時(shí)00分至2024年7月29日17時(shí)00分(**時(shí)間,下同)。資格預(yù)審文件資格預(yù)審文件發(fā)售具體時(shí)間以電子化平臺(tái)通知時(shí)間為準(zhǔn)。

4.3 資格預(yù)審文件發(fā)售領(lǐng)取流程

(1)資格預(yù)審文件每份人民幣貳佰元整(200.00元/份),售后不退。本項(xiàng)目?jī)H接受公對(duì)公轉(zhuǎn)賬支付,對(duì)公轉(zhuǎn)賬賬戶信息如下:

名 稱:********公司

開戶行:招商銀行**高新支行

賬 號(hào):871********0101

(2)申請(qǐng)人購(gòu)買資格預(yù)審文件申請(qǐng)步驟:(登錄供應(yīng)商界面→“投標(biāo)”→“購(gòu)買文件”→“預(yù)審”→“立即購(gòu)買”→“確認(rèn)購(gòu)標(biāo)信息”(聯(lián)系人、手機(jī)號(hào)和郵箱信息務(wù)必準(zhǔn)確)、發(fā)票信息(務(wù)必與貴司財(cái)務(wù)確認(rèn)后填寫準(zhǔn)確)、支付(付款方式選為電匯并上傳支付憑證”)→“提交”→郵件方式聯(lián)系下方招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)郵箱告知付款完成并要求進(jìn)行付款審核。

(3)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)后臺(tái)審核步驟:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)會(huì)進(jìn)行線上付款審核。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)審核完成后,申請(qǐng)人可下載資格預(yù)審文件。

申請(qǐng)人資格預(yù)審文件下載操作步驟:登錄供應(yīng)商界面→“投標(biāo)”→“文件下載”→“預(yù)審文件”→“購(gòu)買文件”→“確認(rèn)下載”→“下載對(duì)外文件”。

(4)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開票步驟:招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將按申請(qǐng)人第(2)條填寫的購(gòu)標(biāo)信息進(jìn)行開票,電子發(fā)票發(fā)送至申請(qǐng)人第(2)條填寫的手機(jī)號(hào)和郵件,請(qǐng)注意查收。

4.4 申請(qǐng)人針對(duì)技術(shù)問題的咨詢,可撥打電子化平臺(tái)技術(shù)支持聯(lián)系電話,工作時(shí)間:周一至周五9:00-18:00,遇法定節(jié)假日正常調(diào)整。

4.5 申請(qǐng)人應(yīng)充分考慮平臺(tái)注冊(cè)、實(shí)名認(rèn)證、供應(yīng)商資料準(zhǔn)備及上傳、供應(yīng)商注冊(cè)申請(qǐng)后臺(tái)審核、項(xiàng)目購(gòu)標(biāo)審核、資格預(yù)審文件下載等流程所需的時(shí)間,務(wù)必在資格預(yù)審文件領(lǐng)取截止時(shí)間半個(gè)工作日前完成,否則將無(wú)法保證獲取資格預(yù)審文件。

4.6 申請(qǐng)人務(wù)必在資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間之前辦理并獲取CA電子印章(一般制證時(shí)間須3-5個(gè)工作日),否則將不能使用CA電子印章進(jìn)行后續(xù)操作例如資格預(yù)審申請(qǐng)文件加密、解密和CA簽名操作等。

4.7 資格預(yù)審申請(qǐng)文件準(zhǔn)備環(huán)節(jié)所需相關(guān)軟件在賬號(hào)登錄界面“常用軟件”處下載(包含谷歌瀏覽器、CA電子印章驅(qū)動(dòng)程序、PAGEOFFICE插件、龍集采投標(biāo)客戶端)。

五、實(shí)地考察安排

5.1申請(qǐng)人獲取資格預(yù)審申請(qǐng)文件后,仔細(xì)閱讀“申請(qǐng)人資格要求”,于2024年8月1日17時(shí)00分前將《參與實(shí)地考察回執(zhí)》加蓋公章的掃描件回傳至****@163.com,并與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話確認(rèn)。逾期回復(fù)的申請(qǐng)人,招標(biāo)人將不再受理,且不組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察。

5.2實(shí)地考察時(shí)間:2024年8月5日09時(shí)30分開始,具體時(shí)間以招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)通知為準(zhǔn)。

5.3實(shí)地考察順序:根據(jù)申請(qǐng)人在“電子化平臺(tái)”獲取資格預(yù)審文件的先后順序,由招標(biāo)人劃分組,對(duì)收到《參與實(shí)地考察回執(zhí)》并確認(rèn)參加的申請(qǐng)人分批次進(jìn)行考察。

5.4參與人員:(1)****小組5人及以上單數(shù);(2)申請(qǐng)人的法定代表人或委托代理人,若是委托代理人參加,須出具法定代表人授權(quán)委托書原件;(3)申請(qǐng)人擬派本項(xiàng)目的技術(shù)人員。

6.1本項(xiàng)目不接受紙質(zhì)文件的遞交。

6.2凡下載資格預(yù)審文件的供應(yīng)商,方可通過電子化平臺(tái)上傳資格預(yù)審申請(qǐng)文件,上傳成功后電子化平臺(tái)自動(dòng)生成的回執(zhí)時(shí)間即為遞交成功時(shí)間,申請(qǐng)人應(yīng)保留上傳成功回執(zhí)。

6.3本項(xiàng)目資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間(申請(qǐng)截止時(shí)間,下同)為2024年8月5日09時(shí)30分。

6.4電子化平臺(tái)中無(wú)資格預(yù)審申請(qǐng)文件,且不能出示成功遞交回執(zhí)的;或回執(zhí)載明的傳輸時(shí)間超過資格預(yù)審文件規(guī)定資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間的,招標(biāo)人不予受理。

6.5本項(xiàng)目將于上述資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間后通過電子化平臺(tái)進(jìn)行解密(含資格預(yù)審申請(qǐng)文件解密和CA簽名環(huán)節(jié)),申請(qǐng)人的法定代表人或者其委托的代理人須在資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間后盡快遠(yuǎn)程解密。

6.6資格預(yù)審申請(qǐng)文件解密處理規(guī)則:申請(qǐng)人的資格預(yù)審申請(qǐng)文件出現(xiàn)解密失敗的情況時(shí),招標(biāo)人/招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)需與系統(tǒng)支撐團(tuán)隊(duì)確認(rèn),若為系統(tǒng)故障原因造成的,則應(yīng)1)推遲該項(xiàng)目的資格預(yù)審申請(qǐng)文件解密倒計(jì)時(shí)時(shí)間直至該申請(qǐng)人完成資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交或2)利用其他技術(shù)手段解密;若非系統(tǒng)故障原因造成的,由該申請(qǐng)人自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

本次資格預(yù)審公告在《****銀行龍集采平臺(tái)》(https://ibuy.****.com)、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》(www.****.com)、《金采網(wǎng)》(www.****.com/)上發(fā)布。我公司對(duì)其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及公告內(nèi)容不承擔(dān)任何責(zé)任。

招 標(biāo) 人:****

地 址:**省**市金碧路中段建行大廈

聯(lián) 系 人:呂老師、王老師

電 話:0871-****0715、0871—****2833

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****

執(zhí)行機(jī)構(gòu):********公司

聯(lián)絡(luò)地址:**市**區(qū)西園路與**路交匯處**首府8棟31層

聯(lián) 系 人:楊俊霞、白雪、段紅燕、劉悅舟、王尹、劉彤、陳嫦、張譯

電 話:0871-****4886

傳 真:0871-****4328

電子郵箱:****@163.com

九、參與實(shí)地考察回執(zhí)


參與實(shí)地考察回執(zhí)

****:

我方于2024年 月 ****銀行集采平臺(tái)獲取“****2024-2027年信用卡逾期欠款委外催收服務(wù)(二次)”的資格預(yù)審文件。

我方已仔細(xì)閱讀本項(xiàng)目資格預(yù)審文件,知悉“第三章資格審查辦法”的要求。經(jīng)我單位研究決定,我方 (參加/不參加)本項(xiàng)目招標(biāo)人組織的實(shí)地考察,并會(huì)按照“申請(qǐng)人資格要求”提前、認(rèn)真做好實(shí)地考察的準(zhǔn)備工作。我單位擬派(職務(wù)/姓名/聯(lián)系電話)、(職務(wù)/姓名/聯(lián)系電話)參與實(shí)地考察。

我公司參與實(shí)地考察(即:參與附件3、附件4的要求考察)的詳細(xì)地址是 。

特此確認(rèn)。

申請(qǐng)人(蓋章)

日期: 年 月 日


附件1:信用卡外部催收機(jī)構(gòu)審核表

信用卡外部催收機(jī)構(gòu)審核表

機(jī)構(gòu)

類別

序號(hào)

資格審核要求

公司填寫

評(píng)審依據(jù)


基本準(zhǔn)入條件

1

在中華人民**國(guó)境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立法人資格或民事主體資格,并依法取得國(guó)家****機(jī)關(guān)頒發(fā)的執(zhí)照,執(zhí)照應(yīng)在有效期內(nèi)。

是□

否□

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


2

經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)涉及信用卡欠款催收、銀行告知或催告服務(wù)、銀行業(yè)務(wù)流程外包、金融業(yè)務(wù)流程外包、金融機(jī)構(gòu)委托代理等法律允許范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。律師事務(wù)所應(yīng)具備執(zhí)****事務(wù)所分所參加投標(biāo)的,須取得總所授權(quán))。

僅填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照中可覆蓋委外催收業(yè)務(wù)的表述

經(jīng)營(yíng)范圍:XX

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


3

2021年至今,具有3年(含)以上信用卡欠款催收服務(wù)經(jīng)驗(yàn)(提供有效的業(yè)績(jī)證明材料,合同或協(xié)議掃描件),資信狀況、經(jīng)營(yíng)狀況良好。

XX年

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


4

具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模和固定辦公場(chǎng)所(需提交產(chǎn)權(quán)證明材料或提交租房合同【租房合同的租期不低于1年,且截至評(píng)審日該合同仍然有效】);擁有40人及以上的催收經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員且人員相對(duì)穩(wěn)定(申請(qǐng)人提供承諾書)。

**XX家分公司,共計(jì)XX人

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


5

具有至少1****銀行及至少1家(含)****銀行的信用卡欠款催收外包服務(wù)實(shí)施案例且業(yè)績(jī)良好,業(yè)務(wù)開展合法合規(guī)。

案例要求:2021年1月1日至今,申請(qǐng)人至少具備1個(gè)******銀行的,及******銀行的信用卡欠款催收外包服務(wù)實(shí)施案例,說明:①****銀行包括:農(nóng)行、工行、中行、建行、交行、郵儲(chǔ)銀行。****銀行包括:招商、浦發(fā)、中信、光大、華夏、民生、廣發(fā)、**、**、浙商、恒豐、渤海銀行。②業(yè)績(jī)證明材料為合同或協(xié)議掃描件,且能體現(xiàn)服務(wù)內(nèi)容、簽約日期、合同金額、服務(wù)對(duì)象;若合同中不能體現(xiàn)上述要求內(nèi)容的,可提供合同對(duì)應(yīng)的有效的證明材料。③實(shí)施案例****公司案例,也****公司案例。

XX、XX銀行

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


6

在2個(gè)****分行****銀行對(duì)外公布地址為****公司或者總(分)所(以取得當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)執(zhí)照或當(dāng)?shù)貓?zhí)業(yè)許可證為準(zhǔn))。

分公司數(shù)量:XX

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


基本準(zhǔn)入條件(信息科技外包服務(wù)管理情況)

7

擁有信息安全管理體系認(rèn)證證書。

是□

否□

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


8

外部催收機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)不同機(jī)構(gòu)的設(shè)施、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)有明確、清晰的邊界。

是□

否□

實(shí)地考察結(jié)論


9

呼叫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作終端具備對(duì)敏感信息屏蔽功能,具有客戶敏感信息訪問日志記錄。

是□

否□

實(shí)地考察結(jié)論


10

用于外包業(yè)務(wù)處理的網(wǎng)絡(luò)與其辦公網(wǎng)絡(luò)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)隔離。

是□

否□

實(shí)地考察結(jié)論


分公司準(zhǔn)入條件

11

****分行****公司(以取得當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)執(zhí)照或當(dāng)?shù)貓?zhí)業(yè)許可證為準(zhǔn))。

是□

否□

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


12

分公司經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)涉及信用卡欠款催收、銀行告知或催告服務(wù)、銀行業(yè)務(wù)流程外包、金融業(yè)務(wù)流程外包、金融機(jī)構(gòu)委托代理、為總公司承接(承攬)業(yè)務(wù)等法律允許范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。律師事務(wù)所應(yīng)具備執(zhí)****事務(wù)所分所參加投標(biāo)的,須取得總所授權(quán))。

僅填寫營(yíng)業(yè)執(zhí)照中可覆蓋委外催收業(yè)務(wù)的表述

經(jīng)營(yíng)范圍:XX

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


13

具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模和固定辦公場(chǎng)所(**市必須有固定辦公場(chǎng)所,面積不少于400平米,需提交由申請(qǐng)人在**機(jī)構(gòu)簽署的有效產(chǎn)權(quán)證明材料或租房合同【租房合同的租期不低于1年,且截至評(píng)審日該合同仍然有效】)。

分公司面積XX平米;

擬派本項(xiàng)目服務(wù)人員XX人。

實(shí)地考察結(jié)論


****分行委托催收賬戶數(shù)量相匹配的有催收經(jīng)驗(yàn)的人員且人員相對(duì)穩(wěn)定。

1)擬派本項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1人:具有2年及以上的催收管理的經(jīng)驗(yàn),提供合同或協(xié)議或中標(biāo)通知書或業(yè)主證明材料,證明材料中能體現(xiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的姓名和工作內(nèi)容;必須為申請(qǐng)人本單位正式職工,提供有效的勞動(dòng)合同或社保證明。

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


2)具備擬派本項(xiàng)目服務(wù)人員不少于40(含)人(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)的能力。

實(shí)地考察結(jié)論


3)制定較為完善的人員管理制度,對(duì)應(yīng)急性人員安排、人員流動(dòng)率、人員補(bǔ)齊時(shí)間、人員更換等制定相應(yīng)措施,需提供承諾書。

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


禁止準(zhǔn)入條件

14

通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站查詢存在嚴(yán)重失信主體名單信息、經(jīng)營(yíng)(活動(dòng))異常名錄(狀態(tài))信息、司法判決及執(zhí)行信息的情形。

存在問題:是/否。如存在問題請(qǐng)描述XX

資格預(yù)審申請(qǐng)文件


15

通過“外數(shù)慧查”查詢近5年內(nèi)存在刑事案件且被判決處罰,或存在被列入黑名單的情形。

存在問題:是/否。如存在問題請(qǐng)描述XX


16

外部催收機(jī)構(gòu)法定代表人/負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人等高級(jí)管理人員人行征信報(bào)告有不良信用記錄或當(dāng)前逾期。

存在問題:是/否。如存在問題請(qǐng)描述XX


17

外部催收機(jī)構(gòu)征信報(bào)告有不良信用記錄或當(dāng)前逾期。

存在問題:是/否。如存在問題請(qǐng)描述XX



序號(hào)

材料名稱或內(nèi)容,材料須齊全

材料是否齊全

評(píng)審依據(jù)

材料清單

1

****公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

是□

否□

資格預(yù)審申請(qǐng)文件

2

外部催收機(jī)構(gòu)相關(guān)承諾函

是□

否□

3

法定代表人、實(shí)際控制人等高級(jí)管理人員人行征信報(bào)告

是□

否□

4

外部催收機(jī)構(gòu)征信報(bào)告

是□

否□

5

外部催收機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介

是□

否□

6

從業(yè)**經(jīng)驗(yàn)及業(yè)績(jī)證明

是□

否□

7

信息安全管理體系認(rèn)證證書

是□

否□


附件2:供應(yīng)商資格實(shí)地考察進(jìn)場(chǎng)單

供應(yīng)商資格實(shí)地考察進(jìn)場(chǎng)單

項(xiàng)目名稱:

被考察機(jī)構(gòu):

考察地址:

考察時(shí)間:

考察小組: 人,組長(zhǎng)簽字(其他成員不用簽字):

被考察人(簽字):


注:本表用于供應(yīng)商資格實(shí)地考察進(jìn)場(chǎng)**行簽署。


附件3:供應(yīng)商資格實(shí)地考察結(jié)論

供應(yīng)商資格實(shí)地考察結(jié)論

項(xiàng)目名稱:

被考察機(jī)構(gòu):

考察地址:

考察時(shí)間:

考察內(nèi)容:基本準(zhǔn)入條件(信息科技外包服務(wù)管理情況)、分公司準(zhǔn)入條件相關(guān)要求

序號(hào)

審核標(biāo)準(zhǔn)

檢查要點(diǎn)

具體情況

是否合格

1

外部催收機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)不同機(jī)構(gòu)的設(shè)施、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)有明確、清晰的邊界。

1.檢查業(yè)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)處理終端、業(yè)務(wù)人員權(quán)限對(duì)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和訪問的隔離措施。


合格□ 不合格□

2

呼叫業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作終端具備對(duì)敏感信息屏蔽功能,具有客戶敏感信息訪問日志記錄。

2.現(xiàn)場(chǎng)查看呼叫業(yè)務(wù)系統(tǒng),是否明文顯示客戶完整卡號(hào)、賬號(hào)、手機(jī)號(hào)、家庭電話、出生日期等敏感信息。(行方系統(tǒng)除外)

3.查看呼叫業(yè)務(wù)系統(tǒng),是否有客戶敏感信息訪問日志記錄。


合格□ 不合格□

3

用于外包業(yè)務(wù)處理的網(wǎng)絡(luò)與其辦公網(wǎng)絡(luò)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)隔離。

4.檢查網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼肮芾聿呗?,檢查業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和辦公網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)是否進(jìn)行隔離。

5.登錄業(yè)務(wù)電腦,檢查是否能夠連通其他網(wǎng)絡(luò)(通過PING或TELNET辦公網(wǎng)主機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站(如百度等)

6.登錄辦公電腦和互聯(lián)網(wǎng)電腦、檢查是否能夠連通業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)(打開業(yè)務(wù)系統(tǒng)界面)


合格□ 不合格□

4

具有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模和固定辦公場(chǎng)所(**市必須有固定辦公場(chǎng)所,面積不少于400平米)。

7.申請(qǐng)人在**機(jī)構(gòu)簽署的有效產(chǎn)權(quán)證明材料或租房合同【租房合同的租期不低于1年,且截至評(píng)審日該合同仍然有效】。


合格□ 不合格□

5

具備擬派本項(xiàng)目服務(wù)人員不少于40(含)人(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)的能力。

8.申請(qǐng)人在**機(jī)構(gòu)2023年1月至資格預(yù)審申請(qǐng)文件提交截止時(shí)間前任意三個(gè)月的繳納社會(huì)保險(xiǎn)的憑據(jù)(專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單),人員不少于40(含)人(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)。


合格□ 不合格□

實(shí)地考察結(jié)論:

□合格(上述全部合格) □不合格(上述任何一項(xiàng)不合格)

實(shí)地考察人

(簽字):


注:實(shí)地考察中,本表中任意一項(xiàng)經(jīng)評(píng)審為“不合格”,不再繼續(xù)評(píng)審。

附件4:供應(yīng)商資格實(shí)地考察記錄

供應(yīng)商資格實(shí)地考察記錄

項(xiàng)目名稱:

被考察機(jī)構(gòu):

考察地址:

考察時(shí)間:

序號(hào)

內(nèi)容

考察要點(diǎn)

符合規(guī)定

1

數(shù)據(jù)傳輸

原則上全部使用信息交互平臺(tái)傳輸數(shù)據(jù),必須使用郵箱時(shí),應(yīng)指定專用郵箱加密發(fā)送,嚴(yán)禁利用微信、QQ、個(gè)人郵箱傳輸數(shù)據(jù)。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

1.檢查是否存在違規(guī)使用微信、QQ、個(gè)人郵箱,或移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)傳輸數(shù)據(jù)的情況。

2.檢查專用郵箱管理情況,以及發(fā)送郵件的審核及登記記錄。

3.檢查發(fā)送的郵件是否加密,是否要求及時(shí)清理。

4.查看物理介質(zhì)傳遞數(shù)據(jù)的簽收記錄,核查是否由專人押運(yùn)。

1.是□ 否□

2.是□ 否□

3.是□ 否□

4.是□ 否□

2

數(shù)據(jù)使用及銷毀

應(yīng)制定數(shù)據(jù)使用流程,有完整的數(shù)據(jù)使用、交接、銷毀等各環(huán)節(jié)審批記錄,登記文檔。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

5.調(diào)閱數(shù)據(jù)使用管理制度,檢查是否包含數(shù)據(jù)使用、交接、銷毀等各環(huán)節(jié)的審批和管理要求。

6.抽查數(shù)據(jù)使用申請(qǐng)單或數(shù)據(jù)使用登記簿,檢查是否有各環(huán)節(jié)責(zé)任人簽字(審批、管理、使用、交接、銷毀等)。

5.是□ 否□

6.是□ 否□

3

用戶口令管理

應(yīng)用系統(tǒng)操作用戶及業(yè)務(wù)處理終端桌面用戶口令長(zhǎng)度不小于6位,不應(yīng)使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記,禁止使用重復(fù)數(shù)字、字母、生日、電話號(hào)碼、字典單詞等容易猜測(cè)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶口令。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

7.詢問業(yè)務(wù)人員,是否清楚口令管理要求。

8.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證用戶口令是否符合復(fù)雜度要求,終端是否設(shè)置登錄口令、屏幕保護(hù),離開計(jì)算機(jī)自動(dòng)鎖屏。

7.是□ 否□

8.是□ 否□

4

電腦控制

業(yè)務(wù)處理終端應(yīng)通過終端安全策略進(jìn)行USB、光驅(qū)管控,封禁外接存儲(chǔ)功能,并關(guān)閉文件共享、磁盤共享功能。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

9.抽查業(yè)務(wù)電腦是否對(duì)USB等外部端口、光驅(qū)和軟驅(qū)進(jìn)行管控,封禁外接存儲(chǔ)功能。

9.是□ 否□

業(yè)務(wù)處理終端應(yīng)安裝正版的防病毒軟件,并定期進(jìn)行病毒庫(kù)更新。應(yīng)及時(shí)升級(jí)系統(tǒng)安全補(bǔ)丁。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

10.檢查業(yè)務(wù)電腦是否安裝了防病毒軟件,病毒庫(kù)是否為最新版本。是否及時(shí)升級(jí)系統(tǒng)安全補(bǔ)丁。

10.是□ 否□

5

外訪設(shè)備控制

應(yīng)使用智能外訪設(shè)備開展上門催收,外訪設(shè)備應(yīng)設(shè)置外訪人員使用權(quán)限,關(guān)閉或卸載非業(yè)務(wù)必需的使用功能,禁止私自互聯(lián)網(wǎng)連接、禁止私自安裝APP等管控功能,按照“必需知道”和“最小授權(quán)”僅可展示當(dāng)天需上門催收的信息。外訪設(shè)備使用應(yīng)建立臺(tái)賬并詳細(xì)記錄使用情況,臺(tái)賬在協(xié)議有效期內(nèi)長(zhǎng)期保存。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

11.查看外訪設(shè)備和使用臺(tái)賬,檢查數(shù)據(jù)傳輸、展示、使用、刪除等情況,是否存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。

12.檢查外訪設(shè)備是否關(guān)閉或卸載非業(yè)務(wù)必需的使用功能或APP等。

11.是□ 否□

12.是□ 否□

7

安全水印

所有電腦、外訪設(shè)備等終端應(yīng)安裝水印軟件,水印顯示內(nèi)容應(yīng)包含外部催收機(jī)構(gòu)名稱和使用人員姓名。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

13.檢查電腦和外防設(shè)備水印是否正常顯示。

13.是□ 否□

8

區(qū)域隔離、門禁管控及監(jiān)控要求

應(yīng)設(shè)置專門的業(yè)務(wù)處理區(qū)域,進(jìn)行業(yè)務(wù)操作工作,場(chǎng)地相對(duì)獨(dú)立,并進(jìn)行物理隔離,日常作業(yè)場(chǎng)地相對(duì)固定;業(yè)務(wù)處理區(qū)域應(yīng)采取24小時(shí)門禁管理,門禁記錄最少保存三個(gè)月,并定期檢查;機(jī)房出入要有登記,雙人管理密鑰;業(yè)務(wù)處理區(qū)域應(yīng)實(shí)施7x24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控,滿足監(jiān)控視頻沒有死角,監(jiān)控錄像最少保存三個(gè)月,并定期檢查。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

14.現(xiàn)場(chǎng)檢查業(yè)務(wù)處理區(qū)域、場(chǎng)地是否專設(shè)且固定,是否進(jìn)行了物理隔離。

15.詢問門禁管理人員是否了解門禁管理流程,是否對(duì)門禁系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查,是否留有檢查記錄。

16.調(diào)閱機(jī)房門禁卡管理登記簿及人員崗位表,檢查是否實(shí)行實(shí)名制管理,門禁卡權(quán)限是否合理。

17.檢查門禁系統(tǒng)是否正常運(yùn)行,是否采用刷卡或刷卡加密碼出入,人員進(jìn)出是否做到隨手關(guān)門。

18.調(diào)閱歷史門禁記錄,檢查是否能調(diào)閱自檢查當(dāng)天前三個(gè)月之內(nèi)的門禁記錄。

19.調(diào)閱門禁出入錄像,匹配某幾**禁記錄及出入錄像,檢查是否存在記錄缺失情況。

20.詢問區(qū)域監(jiān)控管理人員,了解監(jiān)控錄像的保存時(shí)間是否至少三個(gè)月,并定期檢查,是否留有檢查記錄。

21.現(xiàn)場(chǎng)查看監(jiān)控系統(tǒng),檢查是否實(shí)施7x24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控,并無(wú)監(jiān)控死角,達(dá)到足夠的清晰度。

22.調(diào)閱監(jiān)控錄像,檢查是否能調(diào)閱自檢查當(dāng)天前三個(gè)月之內(nèi)的錄像。

14.是□ 否□

15.是□ 否□

16.是□ 否□

17.是□ 否□

18.是□ 否□

19.是□ 否□

20.是□ 否□

21.是□ 否□

22.是□ 否□

9

信息安全培訓(xùn)

應(yīng)定期或不定期開展業(yè)務(wù)和信息安全培訓(xùn),并做好相關(guān)培訓(xùn)記錄。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

23.調(diào)閱信息安全培訓(xùn)制度、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄,查看是否建立了員工信息安全意識(shí)的定期培訓(xùn)機(jī)制。

24.訪談員工,了解安全培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行情況,員工對(duì)用戶密碼保管、信息保護(hù)等安全常識(shí)是否了解。

25.調(diào)閱相關(guān)培訓(xùn)材料與記錄,檢查培訓(xùn)頻率、人員覆蓋率及培訓(xùn)參與度。

23.是□ 否□

24.是□ 否□

25.是□ 否□

10

人員離職安全管控

應(yīng)建立人員離職管理流程,員工離職時(shí)及時(shí)收回其用戶崗位及權(quán)限等。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

26.調(diào)閱員工離職有關(guān)制度、流程,查看是否包含員工離職系統(tǒng)權(quán)限回收流程。

27.抽查員工離職手續(xù),驗(yàn)證員工離職時(shí)是否及時(shí)清理用戶,并及時(shí)終止信息系統(tǒng)訪問權(quán)限,收回各種實(shí)物認(rèn)證憑證及全部信息資產(chǎn)。

26.是□ 否□

27.是□ 否□

11

操作員安全

可能接觸到我行敏感信息的服務(wù)商操作人員,在操作區(qū)應(yīng)禁止出現(xiàn)容易造成泄露客戶敏感信息的情形。實(shí)地考察記錄以下內(nèi)容是否符合規(guī)定:

28.走查操作區(qū)域和調(diào)閱監(jiān)控,查看操作人員桌面,是否有紙、筆、是否攜帶手機(jī)進(jìn)入操作區(qū)域等。

29.查看服務(wù)商操作人員管理規(guī)定。

28.是□ 否□

29.是□ 否□

實(shí)地考察人

(簽字):


統(tǒng)計(jì)情況

“是”有( )個(gè),“否”有( )個(gè)

注:供應(yīng)商資格實(shí)地考察結(jié)論為“合格”的,才繼續(xù)本表評(píng)審。


招標(biāo)項(xiàng)目商機(jī)
暫無(wú)推薦數(shù)據(jù)