武漢光谷加速器投資發(fā)展有限公司

標(biāo)的名稱

****45%股權(quán)

轉(zhuǎn)讓底價(jià)

（萬(wàn)元）

22005.2835

標(biāo)的企業(yè)

所在地區(qū)

**省**市

所屬行業(yè)

資本市場(chǎng)服務(wù)

交易機(jī)構(gòu)

聯(lián)系方式

張先生 132****3130 付小姐 0755-****2365 劉小姐 0755-****0798 陳先生 0755-****0822

轉(zhuǎn)讓方承諾

1.本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，我方對(duì)該標(biāo)的擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施處置不存在任何限制。
2.轉(zhuǎn)讓行為已履行了必要的審批流程，已獲得相應(yīng)批準(zhǔn),并經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，我方對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和合法有效性負(fù)責(zé)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
3.我方自愿遵守法律法規(guī)政策規(guī)定和貴所的相關(guān)規(guī)則，并按照公告等有關(guān)約定履行相應(yīng)的義務(wù)。
4.我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成一切損失，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任。

標(biāo)的企業(yè)名稱

****

注冊(cè)地

（住所）

****開發(fā)區(qū)高新二路388號(hào)光谷國(guó)際生物醫(yī)藥企業(yè)加速器一期1號(hào)廠房

法定代表人

何東凌

成立時(shí)間

2012-04-26

注冊(cè)資本

（萬(wàn)元）

17000

企業(yè)類型

****公司

經(jīng)營(yíng)范圍

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；高科技產(chǎn)業(yè)投資與管理；高新技術(shù)項(xiàng)目研究、開發(fā)及技術(shù)服務(wù)；科技園開發(fā)及管理；房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售;建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理、代理；工程項(xiàng)目管理、咨詢服務(wù)；為中小型企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)換、創(chuàng)業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新提供技術(shù)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）

主營(yíng)業(yè)務(wù)

-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；高科技產(chǎn)業(yè)投資與管理；高新技術(shù)項(xiàng)目研究、開發(fā)及技術(shù)服務(wù)；科技園開發(fā)及管理；房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售;建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理、代理；工程項(xiàng)目管理、咨詢服務(wù)；為中小型企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)換、創(chuàng)業(yè)及技術(shù)創(chuàng)新提供技術(shù)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍中國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）

統(tǒng)一社會(huì)

信用代碼

914********514657E

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

職工人數(shù)

14人

是否含有國(guó)有劃撥土地（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

否

債權(quán)轉(zhuǎn)讓金額（萬(wàn)元）

/

是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

標(biāo)的企業(yè)

股權(quán)結(jié)構(gòu)

前十位股東名稱

持有比例

****集團(tuán)****公司

55%

**光谷生物醫(yī)****公司

45%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（單位：萬(wàn)元）

2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

2323.39

1008.08

733.47

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

32776.13

1079.02

31697.11

2023年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

1028.42

439.38

422.76

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

34036.51

4916.64

29119.87

重大信息披露

是否涉及管理層參與受讓

否

原股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)

否

是否含有國(guó)有劃撥土地

（采礦權(quán)、探礦權(quán)）

否

是否涉及職工安置

不涉及

是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移

否

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求

標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)、債務(wù)及或有債權(quán)、債務(wù)由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

其他披露內(nèi)容

1.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的重大事項(xiàng)說(shuō)明：

（1） 光谷加速器向控****集團(tuán)****公司提供大額借款

2018年1月，光谷加速器(貸款人****集團(tuán)****公司(借 款人)簽訂貸款合同，合同約定：借款金額不超過(guò)120,000,000.00元，借款年

利率4.35%,按季計(jì)息。截止審計(jì)基準(zhǔn)日，貸款余額58,700,000.00元。

（2）****公司對(duì)外重大借款

2019年11月，****公司**光谷東新精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有

限公司(借款****銀行****分行(貸款人)簽訂借款合同，合

同約定：貸款人同意按照合同約定向借款人提供最高不超過(guò)500,000,000.00元

人民幣貸款，本合同項(xiàng)下提供的貸款不超過(guò)項(xiàng)目總投資額的67.27%,貸款利率

按5年期LPR 執(zhí)行，按年浮動(dòng)。截止審計(jì)基準(zhǔn)日，貸款余額168,842,431.97元，

其中： 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款10,000,000.00元。

（3）2018年3月，****基地****辦公室(甲方)與**光谷 東新精準(zhǔn)****公司(乙方)簽訂《****基地項(xiàng)目投資協(xié)

議書》,精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可能存在被終止協(xié)議并無(wú)償收回土地及地上附著物的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.其他事項(xiàng)詳見留存在**聯(lián)交所的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等備查文件。

3.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)其他股東同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓，且不放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

**光谷生物醫(yī)****公司

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股企業(yè)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

45%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

45%

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

****國(guó)資委監(jiān)管

國(guó)家出資企業(yè)/主管部門名稱

****集團(tuán)有限公司

轉(zhuǎn)讓行為的決策與批準(zhǔn)情況

轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策文件

股東會(huì)決議

批準(zhǔn)單位名稱

****集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)日期

2024年1月30日

批準(zhǔn)文件類型

其他

批準(zhǔn)文件名稱

《**光谷生物醫(yī)****公司2024年第1次股東會(huì)決議》

交易

條件

交易價(jià)款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件

1.意向受讓方須在信息公告期截止之日18:00前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《受讓申請(qǐng)書》及其附件材料等工作流程）意向受讓方向**聯(lián)交所提交《受讓申請(qǐng)書》及其附件材料、交納保證金的行為，是對(duì)交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。

2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向**聯(lián)交所結(jié)算賬戶交納資金來(lái)源合法的保證金。意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一部分。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息全額原路返還。

3.意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等備查文件所披露內(nèi)容并已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對(duì)轉(zhuǎn)讓方及**聯(lián)交所的所有權(quán)利主張。

4.意向受讓方可以在辦理相關(guān)登記手續(xù)后查閱交易文件、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行必要的盡職調(diào)查。在盡職調(diào)查期間，意向受讓方不得干擾轉(zhuǎn)讓**常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或與其他意向受讓方進(jìn)行不正當(dāng)?shù)穆?lián)系和接觸。意向受讓方應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目交易條件、受讓風(fēng)險(xiǎn)以及標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、所涉及的擔(dān)保、債權(quán)、債務(wù)等事宜以及其他有關(guān)交易的問(wèn)題進(jìn)行綜合、全面的盡職調(diào)查，在對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的歷史情況、現(xiàn)狀和潛在風(fēng)險(xiǎn)有充分了解的情況下，參加轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的交易活動(dòng)。如意向受讓方成為本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的受讓方，應(yīng)按現(xiàn)狀接受轉(zhuǎn)讓標(biāo)的并按照產(chǎn)權(quán)交易文件等有關(guān)規(guī)定與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。

5.轉(zhuǎn)讓方作為標(biāo)的企業(yè)參股股東，自標(biāo)的企業(yè)成****公司經(jīng)營(yíng)管理，意向受讓方應(yīng)自行組織法律盡調(diào)、財(cái)務(wù)盡調(diào)、財(cái)務(wù)審計(jì)等對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行充分了解。轉(zhuǎn)讓方盡力配合意向受讓方有關(guān)盡職調(diào)查及核查，但不對(duì)標(biāo)的企業(yè)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行任何承諾，由意向受讓方自行研判后決定是否參與受讓。若受讓方?jīng)Q定參與受讓，視為受讓方已充分閱讀了轉(zhuǎn)讓方的全部資料及申明，已對(duì)標(biāo)的股份進(jìn)行了充分的盡職調(diào)查，了解標(biāo)的企業(yè)的全部風(fēng)險(xiǎn)后進(jìn)行。受讓方承諾不會(huì)因任何商業(yè)問(wèn)題、經(jīng)營(yíng)問(wèn)題、財(cái)務(wù)問(wèn)題、稅務(wù)問(wèn)題等向轉(zhuǎn)讓方主張解除或賠償?shù)热魏芜`約責(zé)任。

6.本次交易存在投資風(fēng)險(xiǎn)，意向受讓方應(yīng)充分了解清楚。因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能存在的瑕疵以及因本次交易產(chǎn)生的一切風(fēng)險(xiǎn)，由意向受讓方承擔(dān)。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署交易合同或拒絕支付交易價(jià)款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。

7.意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，或出現(xiàn)以下情形之一的，本所/轉(zhuǎn)讓方有權(quán)不予退還保證金：（1）意向受讓方于完成意向登記后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易的；（3）掛牌期征集到一個(gè)符合條件的意向受讓方，意向受讓方不按掛牌價(jià)與報(bào)價(jià)孰高原則成交的；（4）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣程序或其他競(jìng)爭(zhēng)性交易中，各競(jìng)買人均不報(bào)價(jià)或舉牌應(yīng)價(jià)的；（5）受讓方未在規(guī)定期限內(nèi)簽署成交確認(rèn)書和/或交易合同的；（6）受讓方未按約定支付交易價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)的；（7）存在其他違約或違反交易規(guī)則、轉(zhuǎn)讓公告及相關(guān)文件要求情形的。

8.****銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入**聯(lián)交所結(jié)算賬戶。

****交易所結(jié)算賬戶（用于保證金和交易價(jià)款的收付）：

賬戶名稱：****交易所****公司

賬號(hào)：811********02727148

開戶行：中信銀行**望京支行

9.**聯(lián)交所對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、合規(guī)性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。

10.意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，且應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性將剩余成交價(jià)款支付至**聯(lián)交所指定賬戶，并保證該等款項(xiàng)來(lái)源合法。

11.受讓方須按**聯(lián)交所通知等交易文件要求向**聯(lián)交所支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。受讓方未按照交易規(guī)則及相關(guān)文件的規(guī)定支付相關(guān)服務(wù)費(fèi)用的，**聯(lián)交所有權(quán)優(yōu)先以交易保證金抵扣相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。相關(guān)服務(wù)費(fèi)用不足部分，受讓方仍負(fù)有清償責(zé)任。由此導(dǎo)致的交易價(jià)款不足部分，由相關(guān)責(zé)任方補(bǔ)足。同時(shí)，受讓方確認(rèn)，將按照**聯(lián)交所的收費(fèi)辦法及相關(guān)交易文件的約定及時(shí)支付交易服務(wù)費(fèi)用，不因與轉(zhuǎn)讓方任何爭(zhēng)議或合同解除終止等任何原因拒絕繳納或主張退還交易服務(wù)費(fèi)用。

12.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，原股東在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。原股東如需行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，須在掛牌期間提交相關(guān)材****交易所辦理報(bào)名求購(gòu)手續(xù)，并交納保證金，在場(chǎng)內(nèi)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

受讓方資格條件

本項(xiàng)目不設(shè)置資格條件

是否允許聯(lián)合受讓

否

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬(wàn)元）

6600

截止時(shí)間

掛牌截止日21:30前交納

（以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)）

交納方式

銀行轉(zhuǎn)賬

處置要求

1.本項(xiàng)目保證金的處置按本公告內(nèi)容和《****交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細(xì)則》《****交易所企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細(xì)則》執(zhí)行。
2.若意向受讓方未被確定為受讓方的，在受讓方確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)，****交易所按規(guī)定將保證金無(wú)息全額原路返還相關(guān)主體。若意向受讓方被確定為受讓方的，簽署交易合同后，保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，待受讓方付清剩余交易價(jià)款后，履約保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款一部分。

交易方式

掛牌有效期滿，只產(chǎn)生一個(gè)符合條件意向受讓方的，將按掛牌價(jià)與受讓方報(bào)價(jià)孰高原則直接簽約；產(chǎn)生兩個(gè)（含）以上符合條件意向受讓方的，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式。
若采取競(jìng)價(jià)方式，競(jìng)價(jià)具體安排以本所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)規(guī)則及本所向符合資格的意向受讓方派發(fā)的競(jìng)價(jià)須知為準(zhǔn)。

信息披露期

自公告次日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到符合條件的意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期**，最多**43個(gè)周期，不超過(guò)首次信息公告之日起的12個(gè)月。

聯(lián)系地址

**市**區(qū)**西路3185號(hào)**智谷產(chǎn)業(yè)園A座19層

網(wǎng)址/微信公眾號(hào)

www.****.com；微信公眾號(hào)sotcbb。