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反洗錢系統(tǒng)的基本要求:
1.供應商應具有反洗錢系統(tǒng)開發(fā)、運營、維護的相關(guān)成功案例;
2.系統(tǒng)功能包括但不限于支持洗錢風險評估、客戶身份識別、反洗錢交易監(jiān)測和分析、大額交易和可疑交易報告、名單實時監(jiān)控和回溯性調(diào)查